Mensagens recuperadas nos aparelhos de Vorcaro falam em fila de pagamento a autoridades
Da Redação Informação divulgada nesta quinta-feira (05/03) pelo Portal UOL, ressalta que a Polícia Federal conseguiu recuperar nos aparelhos do dono do banco Master, Daniel Vorcaro, mensagens nas quais ele debate com seu operador financeiro e cunhado, Fabiano Zettel, uma espécie de fila de pagamentos a autoridades. Segundo pessoas próximas à investigação, conforme informa a […]
STF divulga nota sobre a nova fase da Operação Compliance Zero e menciona acessos ilegais à PF, MPF, FBI e Interpol
Da redação O Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou, nesta quarta-feira (4), a deflagração de uma nova fase da Operação Compliance Zero. Por decisão do ministro relator André Mendonça, que acolheu representação formulada pela Polícia Federal, foram cumpridos quatro mandados de prisão preventiva, quatro medidas cautelares diversas da prisão — entre elas duas suspensões do exercício […]
Dino proíbe saques em dinheiro vivo de emendas parlamentares
Da Redação O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira (3) que recursos oriundos de emendas parlamentares não poderão mais ser retirados em espécie — nem diretamente por parlamentares nem por empresas que recebem esses repasses. Pagamentos só por PIX ou transferência. Banco Central tem 60 dias para regulamentar. Pagamentos continuam permitidos, […]
Banco Central decreta liquidação extrajudicial do Banco Pleno e da Pleno DTVM
Da Redação O Banco Central do Brasil (BCB) decretou, nesta quarta-feira, 18, a liquidação extrajudicial do Banco Pleno S.A. e da Pleno Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Pleno DTVM). A medida atinge todo o conglomerado prudencial Pleno e foi motivada pela grave deterioração da situação financeira das instituições, aliada ao descumprimento de regras […]
Polícia Federal abre inquérito para investigar gestão no BRB
Por Carolina Villela A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar possível gestão fraudulenta no Banco Regional de Brasília (BRB), que tentou adquirir o Banco Master, instituição financeira investigada por supostas fraudes. A negociação, que foi barrada pelo Banco Central, levantou suspeitas sobre irregularidades na condução dos negócios do banco público e motivou a abertura […]
Toffoli retira sigilo de depoimentos no caso banco Master
Por Carolina Villela O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (29) a quebra do sigilo dos depoimentos dos investigados pela suposta fraude financeira envolvendo o banco Master. A decisão, proferida na (Pet) 15219, atende ao pedido do Banco Central para ter acesso ao depoimento do seu diretor, Ailton de Aquino […]
Toffoli quebra silêncio sobre caso Master e condiciona possível envio à 1° instância ao fim das investigações
Por Carolina Villela O ministro Dias Toffoli, relator das investigações sobre o banco Master no Supremo Tribunal Federal (STF), quebrou o silêncio nesta quinta-feira (29) e emitiu sua primeira manifestação pública desde que avocou o caso da primeira instância. Em nota oficial divulgada por seu gabinete, o magistrado fez um detalhamento cronológico das ações tomadas […]
Fachin defende STF de “ameaças” em nota sobre crise no sistema financeiro
Por Carolina Villela O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin, divulgou nesta quinta-feira (23) uma nota oficial em que reafirma a autonomia da Corte e alerta contra tentativas de “desmoralização” da instituição. O documento foi emitido em meio a uma crise envolvendo o sistema financeiro nacional que mobiliza diferentes órgãos do governo. […]
TCU inicia inspeção sobre caso Master no Banco Central
Auditoria investigará conduta do BC antes e durante a liquidação do banco; relatório pode embasar julgamento no plenário do tribunal A inspeção do Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a atuação do Banco Central na liquidação do Banco Master deve começar até quinta-feira (15) e terá duração estimada entre 15 e 20 dias. A […]
TCU suspende inspeção no Banco Master e anuncia que vai decidir sobre o caso por votação colegiada em plenário
Da Redação O Tribunal de Contas da União (TCU) decidiu, nesta quinta-feira (08/01), suspender a inspeção no Banco Central referente às ações para liquidação do Banco Master. A inspeção, por parte da Corte de Contas, foi autorizada por meio de decisão unilateral (individual) do ministro Jhonatan de Jesus, integrante do colegiado. Agora a decisão do […]