CNJ afasta desembargador do TJRJ que deu decisões sobre a Refit em desacordo com posicionamento do STJ
Da Redação A Corregedoria Nacional de Justiça determinou, nesta sexta-feira (06/03), o afastamento imediato das funções do magistrado Guaraci de Campos Vianna, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Conforme informações do órgão, a partir da análise de reclamação disciplinar apresentada pela União Federal – Fazenda Nacional, foram identificados indícios […]
Mensagens recuperadas nos aparelhos de Vorcaro falam em fila de pagamento a autoridades
Da Redação Informação divulgada nesta quinta-feira (05/03) pelo Portal UOL, ressalta que a Polícia Federal conseguiu recuperar nos aparelhos do dono do banco Master, Daniel Vorcaro, mensagens nas quais ele debate com seu operador financeiro e cunhado, Fabiano Zettel, uma espécie de fila de pagamentos a autoridades. Segundo pessoas próximas à investigação, conforme informa a […]
Justiça do DF determina bloqueio e arresto de ações do BRB relacionadas a irregularidades do Banco Master
Da Redação Continua grande a confusão envolvendo investigações e medidas judiciais relacionadas à liquidação do Banco Master. A Justiça do Distrito Federal, por meio da sua 13ª Vara Cível, determinou, em decisão liminar, o bloqueio e o arresto de ações do Banco de Brasília (BRB) pertencentes a investigados na Operação Compliance Zero, que apura supostas […]
Ministro Marco Aurélio Buzzi, do STJ, é afastado do cargo até fim das investigações sobre denúncias de cunho sexual
Por Hylda Cavalcanti O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sessão extraordinária realizada nesta terça-feira (10/02), decidiu por unanimidade afastar cautelarmente o ministro Marco Aurélio Buzzi do cargo, até que sejam concluídas as investigações sobre denúncias de assédio sexual feitas por duas mulheres. O colegiado do STJ também decidiu realizar uma sessão do Pleno da […]
Enquanto parlamentares decidem sobre CPI, Senado cria grupo para acompanhar investigações referentes ao Master
Por Hylda Cavalcanti Enquanto os parlamentares decidem e se confrontam sobre a possibilidade de abertura ou não de uma Comissão Parlamentar de Inquérito no Congresso para investigar irregularidades no Banco Master, seja por meio de uma CPI só da Câmara ou uma CPI mista, a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado deu o primeiro […]
Ministro Toffoli, do STF, indica peritos da PF para avaliar, junto com equipe da PGR, material apreendido na operação Compliance Zero
Da Redação O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), proferiu decisão na tarde desta quinta-feira (15/01) indicando quatro peritos da Polícia Federal a terem livre acesso ao material apreendido ontem, durante a segunda etapa da Operação Compliance Zero — que apura fraudes cometidas pelo Banco Master no mercado financeiro. Os peritos são Luis […]
Banco Central anuncia liquidação extrajudicial da Reag Trust, antiga CBSF Distribuidora de Títulos, envolvida no caso Master
Da Redação O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., atual denominação social da Reag Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com sede em São Paulo (SP). A formalização da liquidação foi assinada nesta quinta-feira (15/01) pelo presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo. No ato […]
PGR defende arquivamento de inquérito contra senador
Da Redação A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu o arquivamento de parte do inquérito que investiga o senador Chico Rodrigues (PSB-RR), flagrado em 2020 com dinheiro escondido na cueca durante uma operação da Polícia Federal. O pedido foi encaminhado ao ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator do caso, em 28 de dezembro […]
Operação Dark Bet desarticula organização suspeita de tráfico internacional de brasileiros
Da Redação A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (16) a Operação Dark Bet, que suspendeu as atividades de duas empresas de apostas esportivas on-line suspeitas de envolvimento em tráfico internacional de pessoas. As investigações apontam que a organização criminosa aliciava brasileiros com promessas de altos salários para trabalhar no exterior, mas as vítimas eram submetidas […]
GDF promete colaborar com investigações da PF no caso da operação Compliance Zero
Por Hylda Cavalcanti O Governo do Distrito Federal (GDF) divulgou uma nota oficial para confirmar a nomeação do advogado e profissional em Ciências Contábeis, Celso Eloi de Souza Cavalhero, servidor de carreira da Caixa Econômica Federal, como novo presidente do Banco de Brasília (BRB). No mesmo documento, reiterou sobre a operação Compliance Zero, da Polícia […]